公司治理结构重大调整 - 2025年第一次临时股东大会审议通过关于取消监事会并修订《公司章程》的议案，标志着公司治理结构从传统的董事会、监事会并存模式向单一董事会模式转变 [4][6] - 取消监事会的议案以特别决议方式获得通过，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过 [6] - 公司章程修订后，董事会成员中应当有1名职工代表，强化了职工参与公司治理 [12] 内部制度全面修订 - 股东大会一次性审议通过了10项内部管理制度的修订议案，包括《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等核心治理文件 [4][5][6] - 修订范围涵盖关联交易管理、对外担保管理、会计师事务所选聘、重大信息报告、对外投资管理、募集资金管理等关键运营领域 [4][5][6] - 所有议案均获得通过，显示股东对公司治理改革方案的高度认可 [6] 高级管理团队变动 - 公司第五届董事会第十次会议聘任秦啸女士为副总经理，秦啸女士具有丰富的法律背景，曾担任江西联创光电科技股份有限公司副总裁、法务总监 [9][11] - 秦啸女士目前兼任公司监事会主席，但随着监事会取消，其职务安排可能相应调整 [11] - 原非独立董事许波兵先生辞去董事职务，但仍继续担任公司总经理职务 [12] 董事会组成调整 - 许波兵先生辞去非独立董事后，公司通过职工代表大会选举其担任第五届董事会职工董事 [12][13] - 许波兵先生是公司技术专家，拥有正高级工程师职称，曾获得江苏省科学技术奖等多项荣誉 [14] - 此次调整后，公司董事会中兼任高级管理人员及由职工代表担任的董事人数符合相关规定，未超过董事总数的二分之一 [13] 会议程序合规性 - 2025年第一次临时股东大会于2025年11月25日召开，采用现场记名投票与网络投票相结合的方式 [2] - 公司在任董事9人出席6人，在任监事3人出席1人，董事会秘书及多名副总经理列席会议 [2][3] - 浙江天册律师事务所对股东大会进行见证，认为会议召集、召开程序及表决结果均合法有效 [7]