公司治理架构重大调整 - 公司决定取消监事会设置，监事会的法定职权将由董事会下设的审计委员会承接 [3][27] - 与此调整同步，公司现行的《监事会议事规则》将正式废止，所有内部规章制度中涉及监事会或监事的条款均不再适用 [3][27] - 原监事会成员，包括监事会主席胡巍先生、监事刘婉莹女士及职工代表监事邹建雄先生，其监事职务将自然免除，但他们将继续在公司担任其他职务 [3][28] 公司章程与核心治理制度修订 - 为配合组织架构调整并符合最新的《上市公司章程指引》等法规要求，公司计划对《公司章程》进行全面修订 [3][28] - 董事会审议并通过了共计二十五项公司治理制度的修订议案，所有议案均获得全票（5票同意、0票反对、0票弃权）通过 [5][7][8][9][10][11][12][13][15][16][17][18][19] - 修订范围广泛，涵盖《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《募集资金管理制度》等核心治理文件 [5][7][8][9][10][11] 董事会专门委员会成员调整 - 鉴于公司董事会成员发生变动，为保证专门委员会有效运作，对战略委员会和提名委员会的成员构成进行了调整 [20] - 调整后，战略委员会由胡颖妮（主任委员）、刘杰、成群善组成；提名委员会由李红喜（主任委员）、成群善、刘杰组成 [20] - 此次调整符合相关规范性文件及《公司章程》的规定，新任委员任期与第四届董事会任期一致 [20] 会议召开与后续程序 - 公司第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议均于2025年11月24日以现场结合通讯方式召开，所有应出席董事（5人）和监事（3人）均实际出席 [2][24] - 监事会会议同样审议并通过了关于取消监事会及修订《公司章程》的议案 [25] - 上述所有关于组织架构调整及制度修订的关键议案，均需提交公司股东大会审议批准后方可生效 [3][5][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][26]