会议基本信息 - 公司将于2025年12月12日14点30分召开2025年第一次临时股东会 [1] - 会议地点为中国广东省广州市白云区齐心路68号中国南方航空大厦33楼3301会议室 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 [1] 网络投票安排 - 网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 [1] - 网络投票时间为2025年12月12日全天 [1] - 通过交易系统投票平台投票时间为股东会召开当日的交易时间段 即9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 [1] - 通过互联网投票平台投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00 [1] - 涉及融资融券 转融通 约定购回业务账户及沪股通投资者的投票需按相关规定执行 [2] 会议审议事项 - 本次股东会议案共6项 第1-3项议案已由第十届董事会第十次会议审议通过并于2025年10月28日披露 [2] - 第4-6项议案已由第十届董事会第九次会议审议通过并于2025年8月29日披露 [3] - 第4-6项议案为特别决议议案 [4] - 第2 3项议案需对中小投资者单独计票 [4] - 第2 3项议案涉及关联股东回避表决 应回避表决的关联股东包括中国南方航空集团有限公司 南龙控股有限公司 航信（香港）有限公司 [4] 投票规则与注意事项 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台进行网络投票 [4] - 公司委托上证所信息网络有限公司提供股东会提醒服务 通过智能短信等形式提醒股东参会投票 [5] - 持有多个股东账户的股东 其可行使的表决权数量是名下全部账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的总和 [5] - 同一表决权通过不同方式重复表决的 以第一次投票结果为准 [7] - 股东需对所有议案均表决完毕才能提交 [8] 会议出席与登记 - 股权登记日收市后登记在册的公司股东有权出席股东会 [9] - 现场会议登记时间为2025年12月5日至2025年12月8日 [13] - 登记及联系地址为广州市白云区齐心路68号中国南方航空大厦 [13] - 联系人为杨女士 联系电话（8620）86112480 传真（8620）86659040 [13] - 出席现场会议者需于会议开始前半小时到达并携带身份证明 股东账户卡 授权委托书等原件 [13] - 与会股东交通费和食宿费自理 [14]