关于召开2025年第一次临时股东会的通知 - 公司将于2025年12月10日召开2025年第一次临时股东会 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，网络投票通过深交所交易系统进行的时间为2025年12月10日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00，通过互联网投票系统进行的时间为9:15-15:00 [1][2] - 股权登记日为2025年12月5日，在该日下午15:00收市后登记在册的股东有权出席 [4][5] - 会议地点位于河北省保定市徐水区巨力路公司105会议室 [7] - 股东登记时间为2025年12月9日上午9:30-11:30，可通过现场、信函或电子邮件方式登记 [10] 会议审议事项 - 本次股东会将审议包括董事会换届选举、董事薪酬、修订《公司章程》及修订制定多项公司管理制度在内的议案 [8] - 选举非独立董事（提案1.00，应选4位）和独立董事（提案2.00，应选3位）将采用累积投票制 [8][18][19] - 议案4.00、5.01、5.02为特别决议事项，需经出席股东会股东所持表决权的三分之二以上通过 [8] - 公司将对中小投资者（指除公司董监高及持股5%以上股东外的其他股东）的表决单独计票并披露 [9] 董事会换届选举 - 公司第七届董事会任期将于2025年12月10日届满，计划换届选举第八届董事会 [94] - 第八届董事会将由8名董事组成，包括5名非独立董事和3名独立董事 [36][95] - 董事会提名杨建国、杨超、李彦英、张亚男为第八届董事会非独立董事候选人，另一名非独立董事将由职工代表大会选举产生 [36][95] - 董事会提名董国云、崔志娟、蔡昌为第八届董事会独立董事候选人，三人均为会计专业人士 [41][95] - 所有董事候选人在董事会审议中均获全票通过（同意7票，反对0票，弃权0票） [38][39][40][42][43][45] - 独立董事候选人任职资格和独立性尚需经深交所审核无异议后方可提交股东会表决 [45][96] 董事薪酬方案 - 公司拟定第八届董事会董事薪酬方案，非独立董事候选人杨建国薪酬为55万元人民币/年（含税），与第七届标准维持不变 [47][48] - 非独立董事候选人杨超、李彦英、张亚男和由职工代表担任的董事不在公司领取董事薪酬 [48] - 独立董事候选人董国云、崔志娟、蔡昌的津贴均为10万元人民币/年（含税） [48] 注销境外分公司 - 董事会审议通过注销境外分公司巨力索具股份有限公司（卡塔尔分公司） [28][90] - 该分公司为承接“卡塔尔世界杯体育场馆”项目的项目公司，相关业务现已全部完结 [30] - 注销原因是为整合资源、优化资产结构、降低管理成本、提高经营效益 [30] - 本次注销不会对公司正常生产经营和财务状况产生重大不利影响，不会导致公司合并报表范围发生变化 [30] 修订《公司章程》及公司制度 - 董事会审议通过关于修订《公司章程》的议案 [51] - 修订主要内容包括：完善法定代表人、股东会相关制度；新增控股股东和实际控制人相关内容；完善董事会及专门委员会要求；将“股东大会”表述统一修订为“股东会”；删除“监事会”有关内容，其职权由董事会审计委员会行使等 [110] - 董事会同时审议通过关于修订、制定公司部分管理制度的议案，共涉及26项制度的修订与制定，包括《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》等 [54][55][57][59][61][79] 董事会候选人背景 - 杨建国：公司现任董事长，实际控制人之一，直接持有公司6,000,000股，占总股本0.63%，并通过持有控股股东巨力集团有限公司27.00%的股份间接持股 [98][100] - 杨超：公司现任总裁，与杨建国系父子关系，未直接或间接持有公司股份 [101][102] - 李彦英：公司现任副总裁，直接持有公司540,000股，占总股本0.06% [103] - 张亚男：公司现任副总裁，直接持有公司540,000股，占总股本0.06% [105] - 董国云：北京华政税务师事务所董事长，注册会计师，注册税务师 [106] - 崔志娟：北京国家会计学院教授，财政部会计人才库专家，注册会计师 [107] - 蔡昌：中央财经大学教授，会计学博士，国际注册高级会计师 [108]