股东会基本信息 - 公司将于2025年12月12日14点30分召开2025年第一次临时股东会 [2] - 会议地点位于中国广东省广州市白云区齐心路68号中国南方航空大厦33楼3301会议室 [2] - 会议召集人为公司董事会 表决方式采用现场投票与网络投票相结合 [2] 网络投票安排 - 网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 [2][3] - 网络投票时间为2025年12月12日全天 [3] - 通过交易系统投票平台投票时间为股东会召开当日的交易时间段 即9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 [3] - 通过互联网投票平台投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00 [3] 会议审议事项 - 本次股东会议案第1-3项已于2025年10月28日经公司第十届董事会第十次会议审议通过 [6] - 本次股东会议案第4-6项已于2025年8月29日经公司第十届董事会第九次会议审议通过 [6] - 第4-6项议案为特别决议议案 [6] - 第2、3项议案需对中小投资者单独计票 且涉及关联股东回避表决 [6] - 涉及回避表决的关联股东包括中国南方航空集团有限公司 南龙控股有限公司 航信（香港）有限公司 [6] 股东投票与参会注意事项 - 公司委托上证所信息网络有限公司通过智能短信等形式提醒股东参会投票 [7] - 同一表决权通过不同方式重复表决的 以第一次投票结果为准 [8] - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会 [8] - 公司董事 监事 高级管理人员及聘请的律师将出席会议 [9][10] 会议登记方法 - 出席现场会议的股东需持本人身份证 股东账户卡 受托出席者需持授权委托书及受托人身份证 股东账户卡 [12] - 法人股东代表还需持股东单位证明办理登记手续 [12] - 登记时间为2025年12月5日至2025年12月8日 [13] - 登记及联系地址为广州市白云区齐心路68号中国南方航空大厦 邮编510403 [13] - 联系人为杨女士 联系电话（8620）86112480 传真号码（8620）86659040 [13]