董事会会议召开情况 - 会议于2025年11月24日以现场结合通讯方式召开 [2] - 应出席董事9名，实际全部出席，其中董事杨建国以通讯方式参与表决 [2] - 会议由董事长罗卫华主持，公司高管列席 [2] 董事会会议审议事项 - 审议通过《关于与关联方共同出资设立公司暨关联交易的议案》，关联董事回避表决，结果为5票赞成、0票反对、0票弃权 [2][3] - 审议通过《2024年度公司经理层绩效考核结果和薪酬核定的议案》，董事会薪酬与考核委员会已审议通过，结果为9票赞成、0票反对、0票弃权 [4][5][6] - 审议通过《关于补选公司第九届董事会专门委员会委员的议案》，补选杨建国为战略与可持续发展委员会委员 [7][8] - 审议通过《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》，结果为9票赞成、0票反对、0票弃权 [9][11] 临时股东会安排 - 2025年第三次临时股东会定于2025年12月10日下午15:00召开 [10] - 会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年12月10日9:15至15:00 [17][18] - 股权登记日为2025年12月04日，会议地点为长沙市芙蓉南路二段128号现代广场公司9楼会议室 [19][22]