董事会换届选举完成 - 公司第三届董事会任期届满，于2025年11月24日通过职工代表大会及临时股东会完成了第四届董事会的换届选举 [1] - 第四届董事会由1名职工代表董事、5名非独立董事及3名独立董事共9名成员组成，任期均为三年 [1][18][34] - 职工代表董事武娜女士由职工代表大会选举产生，将与股东会选举产生的其他董事共同组成新一届董事会 [1] 职工代表董事情况 - 新当选的职工代表董事武娜女士，1989年出生，本科学历，自2017年起在公司任职，现任公司综合管理部行政副经理 [4] - 武娜女士通过公司2025年员工持股计划间接持有公司股份，与公司持股5%以上股东、其他董事及高级管理人员无关联关系 [5] - 其任职资格符合相关法律法规要求，不存在不得担任董事的负面情形 [5] 股东会召开与出席情况 - 2025年第六次临时股东会于2025年11月24日以现场与网络投票相结合的方式召开 [9] - 出席会议的股东共55人，代表有表决权股份183,017,193股，占公司有表决权股份总数的67.9486% [12] - 其中，通过现场投票的股东1人，代表股份5,078,516股，占比1.8855%；通过网络投票的股东54人，代表股份177,938,677股，占比66.0631% [13][14] - 出席会议的中小股东共50人，代表股份177,993股，占有表决权股份总数的0.0661% [15] 股东会提案表决结果 - 提案一：选举金雷、霍新潮、霍中菊、金锦、陈文晓为第四届董事会非独立董事，同意票数占比均在99.9163%至99.9190%之间，高票通过 [18][21][24][27][31] - 提案二：选举姜晏、董舟江、刘新宽为第四届董事会独立董事，同意票数占比均在99.9163%至99.9170%之间，高票通过 [34][37][40] - 所有提案均获审议通过，无否决提案，也不涉及变更以往决议 [17] 公司治理结构说明 - 公司声明，第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一 [2] - 本次股东会的召集、召开程序及表决结果均经律师见证，被认为符合相关法律法规及《公司章程》的规定，合法有效 [44]