公司治理结构重大调整 - 公司董事会审议通过取消监事会议案，拟不再设置监事会，由董事会审计委员会承接监事会职责 [3] - 此次调整旨在响应新《公司法》及相关配套法规要求，对公司法人治理结构进行优化 [3] - 取消监事会的议案获得董事会全票通过，同意12票，反对0票，弃权0票 [5] 核心规章制度修订 - 为配合取消监事会，公司拟修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及《独立董事工作规则》等一系列核心文件 [3][6][9][12] - 主要修订内容统一包括：将“股东大会”表述修改为“股东会”，并删除所有与监事及监事会相关的内容表述 [6][9][12] - 所有修订议案均获董事会全票通过，尚需提交公司股东大会审议批准后方可生效 [4][7][10][13] 董事会成员变动 - 因个人工作原因，独立董事杜颖女士离任，公司董事会提名徐佳宾先生为新的独立董事候选人 [15][16] - 因工作调整，董事白宝生先生和张丽华女士离任，公司控股股东及第二大股东分别提名杨志强先生和李晓燕女士为新的董事候选人 [18][19] - 新任董事及独立董事候选人的任职资格均已通过相关委员会审查及交易所审核，选举将采用累积投票制 [16][17][18][46] 临时股东大会安排 - 公司定于2025年12月10日召开2025年第二次临时股东大会，审议包括治理结构调整、规则修订及董事补选在内的共7项议案 [29][33] - 股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行 [29][30][31] - 股权登记日收市时登记在册的股东有权出席大会，会议不涉及关联股东回避表决及公开征集投票权 [32][34][37]