董事会及监事会会议决议 - 第九届董事会第四十六次会议于2025年11月20日以通讯方式召开，应到董事8名，实到8名，会议合法有效[1] - 会议审议通过六项议案，包括高管2024年度薪酬核定、与广晟财务公司签署金融服务协议、对广晟财务公司的风险持续评估报告、新增2025年度日常关联交易、申请注册发行不超过人民币50亿元中期票据以及召开2025年第二次临时股东大会[2][4][5][6][8] - 第九届监事会第三十一次会议于同日召开，审议通过四项议案，均与董事会审议的相关议案一致，并认为相关交易公平、程序合规，符合公司及全体股东利益[9][10][12][13][14] 关联交易与金融服务 - 公司拟与关联方广东省广晟财务有限公司签署《金融服务协议》，广晟财务公司具备开展金融服务的资质，协议遵循公开、公平、公正原则，经评估暂不存在重大风险[10][15] - 公司新增2025年度日常关联交易事项，交易遵循公允的市场价格和条件，董事会、监事会及独立董事均认为该等交易公平，不会损害公司及中小股东利益[5][12][16] - 审议与广晟财务公司相关议案及新增日常关联交易议案时，关联董事均按规定回避表决[2][4][5][10][12] 融资计划 - 公司计划向中国银行间市场交易商协会申请注册发行中期票据，规模不超过人民币50亿元，旨在丰富融资渠道、保障资金安全、降低融资成本[6][13][14] - 发行中期票据的议案已获董事会和监事会审议通过，尚需提交股东大会审议[6][7][13] 股东大会安排 - 公司定于2025年12月10日下午14:50在深圳市中国有色大厦24楼多功能厅召开2025年第二次临时股东大会，会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式[19][20][23] - 股权登记日为2025年12月3日，会议将审议包括签署金融服务协议、新增日常关联交易及发行中期票据等多项议案[24][26][30] - 审议《关于公司拟与广东省广晟财务有限公司签署〈金融服务协议〉的议案》时，关联股东广东省广晟控股集团有限公司及广东省广晟矿业集团有限公司需回避表决[31][32] 可转债赎回安排 - “中金转债”最后转股日为2025年11月25日，赎回日为2025年11月26日，赎回价格为100.70元/张（含当期应计利息）[50][51][52] - 此次提前赎回因公司股价在2025年9月30日至10月30日期间已有十五个交易日收盘价不低于当期转股价格4.29元/股的130%（即5.58元/股），触发了有条件赎回条款[60][62] - 赎回完成后，“中金转债”将在深圳证券交易所摘牌，赎回款预计于2025年12月3日到达持有人资金账户[52][70][71] 独立董事意见 - 独立董事专门会议审议通过了与广晟财务公司签署金融服务协议及新增2025年度日常关联交易两项议案，认为相关交易公平公正，暂不存在重大风险，且不损害中小股东利益[15][16]