公司治理结构调整 - 董事王章宏因公司治理结构调整辞去第九届董事会非职工代表董事及董事会下属战略委员会、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后继续担任财务总监[2] - 王章宏辞职导致战略委员会由8人调整为7人，薪酬与考核委员会由6人调整为5人，董事会成员不低于法定最低人数且不影响正常运作[2] - 2025年11月21日职工代表大会选举吴友胜为第九届董事会职工代表董事，其当选后董事会中兼任高级管理人员及职工代表董事人数未超过董事总数二分之一[3] 新任职工代表董事背景 - 吴友胜为男性，1983年3月出生，本科学历，二级技师，中共党员，第十二届及十三届全国人大代表[5] - 吴友胜2004年参加工作，历任公司六分厂电气班长、动力分厂电气弱电班长，现任动力分厂电气工段长[5] - 截至公告日，吴友胜未直接或间接持有公司股份，与持股5%以上股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员无关联关系，无处罚记录且非失信被执行人[5] 2025年第一次临时股东会基本情况 - 会议于2025年11月21日以现场与网络投票结合方式召开，地点为安徽省安庆市纺织南路80号公司会议室，由倪俊龙主持[9][10][11][12] - 公司总股本943,665,009股，回购专用账户持有30,113,550股无表决权，本次会议有表决权股份总数913,551,459股[13] - 出席股东113人，代表股份446,684,222股，占比48.8954%，其中现场投票股东8人代表股份47.9686%，网络投票股东105人代表股份0.9267%[14][15][16] 中小股东参与情况 - 出席中小股东105人，代表股份8,466,148股，占比0.9267%，全部通过网络投票参与[17][18][19] - 在《公司章程》修订议案中，中小股东同意票占比23.4880%，反对票占比49.4430%，弃权票占比27.0690%[22] - 在《高级管理人员薪酬考核办法》修订议案中，中小股东同意票占比35.9413%，反对票占比36.7564%，弃权票占比27.3023%[39] 股东会议案表决结果 - 提案1.00《关于修订＜公司章程＞的议案》获得98.5498%同意票通过，为特别决议议案[21][22] - 提案2.00系列制度修订议案均获高票通过，其中《股东会议事规则》同意票占比98.5488%，《董事会议事规则》同意票占比98.5458%[23][25] - 《分红管理制度》修订议案同意票占比98.6313%，《高级管理人员薪酬考核办法》同意票占比98.7859%[38][44] 法律意见与会议有效性 - 安徽承义律师事务所律师唐民松、李宏成出具法律意见，认定会议召集、召开程序、出席人员资格及表决程序符合法律法规[47][48] - 会议决议合法有效，备查文件包括经董事签字确认的股东会决议及律师事务所出具的法律意见书[49]