董事会人事变动 - 公司第八届董事会第三十二次会议于2025年11月21日以通讯表决方式召开，应参加表决董事八名，实际全部参加表决，其中四名独立董事参会，董事长刘月涛主持[2] - 会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于提名董事候选人的议案》，提名黄国平为公司第八届董事会董事候选人[3] - 董事候选人黄国平生于1977年1月，拥有大专学历，曾在国药控股体系内担任多项高级管理职务，包括国药控股金华有限公司总经理、国药控股浙江有限公司总经理、董事长等，2025年10月起任国药控股股份有限公司专职外部董事[7] 董事离任情况 - 公司董事会于近日收到董事沈涛提交的书面辞呈，因工作变动申请辞去公司董事职务，并同时辞去董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会委员职务[10] - 沈涛未持有公司股票，其辞任自辞职报告送达董事会时生效，此次辞职不会导致董事会成员低于法定最低人数，不影响董事会正常运作[11] 临时股东会安排 - 公司将于2025年12月9日13点30分在北京市东城区永定门西滨河路8号院7楼中海地产广场西塔8层会议室召开2025年第四次临时股东会[14][15] - 股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所网络投票系统进行，投票时间为2025年12月9日9:15至15:00[16] - 会议将审议《关于提名董事候选人的议案》，该议案已获董事会通过，需提交股东会审议，并对中小投资者单独计票[5][18]