股东大会基本情况 - 股东大会于2025年11月21日在上海市松江区中辰路518号A栋会议室召开 [2] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [3] - 会议由董事会召集，董事长戴建伟先生主持现场会议 [3] - 公司全体8名董事、3名监事及董事会秘书均出席会议 [4] 议案审议结果 - 关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案获得通过，该议案为特别决议议案 [5][7] - 关于修订《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》的议案获得通过，均为特别决议议案 [5][6][7] - 关于修订《独立董事工作制度》、《独立董事津贴管理办法》的议案获得通过 [6] - 关于修订《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《募集资金使用管理制度》的议案均获得通过 [6] - 关于向银行申请综合授信额度的议案获得通过 [7] 会议合法有效性 - 会议召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定 [3] - 君合律师事务所上海分所律师见证认为会议程序合法、表决结果有效 [8]