股东会基本情况 - 公司于2025年11月21日在公司六楼会议室召开2025年第二次临时股东会 [2] - 会议采取现场投票与网络投票相结合的方式 由董事长赵晨光先生主持 [2] - 全体8名董事、5名监事及董事会秘书苗伟先生出席会议 部分高管列席 [3] 议案审议结果 - 关于取消监事会并废止《监事会议事规则》的议案获得通过 [3] - 关于修订《公司章程》的议案获得通过 [3] - 关于修订《股东大会议事规则》部分条款并修改为《股东会议事规则》的议案获得通过 [3] - 关于修订《董事会议事规则》的议案获得通过 [4] - 关于修订《独立董事制度》的议案获得通过 [4] - 关于提名第八届董事会董事候选人的议案获得通过 [4] 议案表决情况 - 议案1至4为特别决议事项 均获得出席股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过 [4] - 议案5至6为普通决议事项 均获得出席股东所持有效表决权股份总数的二分之一通过 [4] - 议案1至4对中小股东表决进行了单独计票 [4] - 本次股东会议案不涉及关联股东回避表决 [4] 律师见证情况 - 本次股东会由北京中勤律师事务所律师贺虎林、张爱军见证 [4] - 律师认为会议召集、召开程序、出席人员资格及表决程序均符合相关法律法规及《公司章程》 决议合法有效 [4]