员工持股计划会议概况 - 会议于2025年11月21日以现场和通讯相结合方式召开 [2] - 会议由董事会秘书、副总经理王占君召集及主持 [2] - 应出席持有人168人，实际出席162人，代表份额2902.00万份，占总份额的83.97% [2] 管理委员会设立与授权 - 审议通过设立2025年员工持股计划管理委员会，由3名委员组成并设主任1名 [2] - 授权管理委员会作为日常监督管理机构，负责员工持股计划的日常管理 [2] - 管理委员会委员任期与员工持股计划存续期一致 [2] 管理委员会委员选举 - 选举杨姬、何彬、林嘉嘉为管理委员会委员 [4] - 三位委员未在控股股东或实际控制人单位任职，与公司主要股东及董监高无关联关系 [4] - 管理委员会选举杨姬为主任，任期与员工持股计划存续期一致 [4] 管理委员会具体职责 - 负责召集持有人会议并监督员工持股计划的日常管理，包括管理证券和资金账户、决定股票过户出售等 [5][6] - 代表持有人行使股东权利、管理资产、分配收益、办理份额登记及变动等事宜 [5][6] - 授权有效期自本次会议批准之日起至员工持股计划终止并完成清算之日 [6] 议案表决结果 - 三项议案表决结果均为同意2902.00万份，占出席会议有效表决份额的100.00% [3][4][6] - 反对和弃权票均为0份 [3][4][6]