董事会会议基本情况 - 公司第五届董事会第六十四次会议于2025年11月20日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议应出席董事8名，实际出席董事8名，其中1名现场出席，7名以通讯方式参会 [1] - 会议由执行董事隋军先生主持 [2] - 股东上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司质押公司股权比例超过50%，其提名的彭玉龙董事表决权受到限制 [1] 审议通过的治理制度修订议案 - 审议通过关于修订《公司章程》的议案，表决结果为有效表决票7票，同意7票 [2] - 审议通过关于修订《公司股东会议事规则》的议案，表决结果为有效表决票7票，同意7票 [3] - 审议通过关于修订《公司董事会议事规则》的议案，表决结果为有效表决票7票，同意7票 [4] - 以上三项修订议案将提交公司2025年第一次临时股东大会审议 [4] 股东大会安排及其他议案 - 审议通过关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案，表决结果为有效表决票7票，同意7票 [5] - 同意于2025年12月10日召开2025年第一次临时股东大会 [6] - 审议通过关于上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司拟质押所持公司股份的议案，表决结果为有效表决票7票，同意7票 [7] 关联交易审议情况 - 审议通过重庆渝富资本运营集团有限公司授信类关联交易议案，表决结果为有效表决票6票，同意6票，董事胡淳女士回避表决 [8] - 审议通过重庆水务环境控股集团有限公司授信类关联交易议案，表决结果为有效表决票6票，同意6票，董事胡淳女士回避表决 [8] - 上述两项授信已包含在重庆渝富控股集团有限公司集团综合授信额度内，该额度已履行相关审批程序 [9] - 审议通过华润渝康资产管理有限公司集团授信类关联交易议案，表决结果为有效表决票6票，同意6票，董事胡淳女士回避表决 [9] - 审议通过华润渝康资产管理有限公司本部授信类关联交易议案，表决结果为有效表决票6票，同意6票，董事胡淳女士回避表决 [9] - 华润渝康相关议案已获董事会关联交易控制委员会审议通过，属于国家金融监督管理总局口径下的重大关联交易，无需提交股东大会审议 [9]