股东大会基本情况 - 南京医药股份有限公司于2025年11月19日在南京市雨花台区安德门大街55号2幢8层会议室召开了2025年第二次临时股东大会 [2] - 会议由董事长周建军主持，召集和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定 [2] - 公司在任董事8人，出席7人，非独立董事Marco Kerschen因公务缺席；在任监事3人，出席2人，监事会主席徐媛媛因公务缺席；董事会秘书出席，部分高级管理人员列席 [3] 议案审议结果 - 关于修订《公司章程》相关条款并取消监事会、变更公司全称及注册资本的议案获得通过，此为特别决议议案，获出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过 [4][5] - 关于修订《股东大会议事规则》相关条款的议案获得通过，此为特别决议议案 [4][5] - 关于修订《董事会议事规则》相关条款的议案获得通过，此为特别决议议案 [5] - 关于修订《企业负责人薪酬与绩效考核管理办法》的议案获得通过 [5] - 关于增补第十届董事会非独立董事的议案获得通过 [5] - 本次股东大会无否决议案 [2] 法律意见 - 本次股东大会由北京市竞天公诚律师事务所律师王峰、冯曼见证 [6] - 律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规及《公司章程》，召集人及出席会议人员资格合法有效，表决程序及结果合法有效 [6]