公司治理动态 - 公司第六届董事会第二十八次会议于2025年11月19日以通讯表决方式召开，应到董事9人，实到董事9人，会议召集召开程序符合规定 [2] - 董事会审议通过补选宋洋洋先生为第六届董事会独立董事候选人的议案，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票 [3] - 独立董事候选人宋洋洋先生为1985年出生，博士研究生学历，现任中国人民大学创意产业技术研究院副院长，未持有公司股份且符合相关任职资格 [12] 独立董事变更 - 原独立董事钟林卡先生因任期已满六年申请辞去独立董事及战略决策委员会委员职务，其辞职将导致独立董事人数少于董事会成员三分之一 [9] - 钟林卡先生的辞职报告需在公司召开股东大会选举产生新任独立董事后方可生效 [9] - 补选独立董事后，公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一 [10] 股东大会安排 - 公司定于2025年12月5日召开2025年第三次临时股东大会，审议补选独立董事的单一议案 [15][16][21] - 股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年12月5日9:15至15:00 [16][17] - 会议股权登记日为2025年11月28日，会议地点为浙江省杭州市虎玉路41号公司会议室 [18][19] 会议审议事项 - 本次股东大会唯一审议事项为《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》 [20][21] - 议案已经第六届董事会第二十八次会议审议通过，股东大会将对中小投资者的表决单独计票 [20] - 本次选举不适用累积投票制，股东可通过交易系统或互联网投票系统参与表决 [21][28]