会议基本信息 - 公司将于2025年12月08日14:30召开2025年第二次临时股东会，会议采用现场表决与网络投票相结合的方式 [2][3][4] - 网络投票时间为2025年12月08日9:15至15:00，股权登记日为2025年12月01日 [3][5] - 现场会议地点为河南省孟州市产业聚集区淮河大道69号公司二楼会议室 [6] 会议审议事项与参与方式 - 会议将审议关于修订、制定公司部分治理制度的议案，该议案已由第十一届董事会第四次会议审议通过 [6][24] - 审议的提案将对中小投资者的表决进行单独计票，并将及时公开披露计票结果 [7] - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统参与网络投票，投票代码为362448，投票简称为“中原投票” [11][15] 公司治理制度修订 - 公司于2025年11月19日召开第十一届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》，表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票 [23][24][25] - 修订旨在提升公司规范运作水平，完善治理结构体系，以符合最新的法律法规和规范性文件要求 [20][21][24] - 修订涉及9项治理制度，需提交股东会审议，其余制度自董事会审议通过之日起生效 [21][25]