董事会会议召开与审议情况 - 东方电气股份有限公司董事会十一届十五次会议于2025年11月19日召开，应出席董事7人，实际出席7人，董事长罗乾宜主持会议 [2] - 会议审议通过两项议案，两项议案均获得7票同意，0票反对，0票弃权 [3][4][5][6] 子公司对外投资成立合资公司 - 公司控股子公司东方电气风电股份有限公司（东方风电）与安徽省皖能能源交易有限公司（皖能能源）共同成立合资公司（木垒皖东新能源有限公司） [10][12] - 合资公司注册资本为185,683.0205万元，东方风电以全资子公司木垒东吉新能源有限公司100%股权作价出资，持股49%；皖能能源以现金出资94,698.3405万元，持股51% [10][12][20] - 根据评估报告，以2025年6月30日为基准日，木垒东吉新能源有限公司股东全部权益评估价值为90,984.68万元，其账面净资产为90,002.66万元 [12][16] - 本次投资旨在共同推进东方电气木垒100万千瓦科技创新实验风场项目，实现资源互补、风险共担，提升风电场专业化、市场化运营能力 [12] - 投资完成后，木垒东吉新能源有限公司将不再纳入公司合并报表范围，预计将增加公司2025年利润总额 [11][23] 内部股权无偿划转 - 公司全资子公司东方电气集团国际合作有限公司（东方国际）向公司无偿划转东方电气集团电力工程设计有限公司（东方设计）19.4289%的股权 [5] - 划转基准日为2025年3月31日，以审计报告为基础确认无偿划转国有产权价值约为6519.64万元 [5] 投资审批与影响 - 本次对外投资事项已经公司董事会审议通过，无需提交股东大会审议，不构成关联交易及重大资产重组 [10][13] - 本次引入战略合作方旨在响应国家“双碳”战略，推动国有资本布局优化和专业化整合，与公司长远发展目标相契合 [23]