公司治理结构调整 - 公司董事孔建安因公司治理结构调整辞去第十一届董事会非独立董事职务 其辞任报告自2025年11月18日送达董事会之日起生效 [1][2] - 孔建安辞任后 公司董事会成员不低于法定最低人数 不会影响董事会正常运作及公司日常管理生产经营 [2] - 公司于2025年11月18日召开职工代表大会 选举孔建安为公司第十一届董事会职工董事 任期至本届董事会届满 [1][3] 董事会人事变动 - 公司第十一届董事会第二十二次会议于2025年11月18日以通讯表决方式召开 应参加表决董事9人 实际参加9人 [7] - 董事会选举吴严明为代表公司执行公司事务的董事并担任公司法定代表人 任期至第十一届董事会任期届满 [8][9] - 董事会选举董事姜厚忠为第十一届董事会审计委员会委员 调整后委员会由韩海敏 范宏 姜厚忠组成 韩海敏为召集人 [10][11] 临时股东大会决议 - 公司2025年第一次临时股东大会于2025年11月18日召开 出席会议的股东和代理人人数44人 所持有表决权股份总数429,596,988股 占公司有表决权股份总数的31.8315% [15] - 股东大会审议通过了关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案 该议案为特别决议 获有效表决权股份总数的2/3以上同意 同意票比例为98.643% [17][19] - 股东大会审议通过了关于增补公司董事的议案 总体同意票比例为99.7975% 在剔除公司董监高票数后 5%以下股东同意票比例为98.0342% [18] 相关人员背景信息 - 孔建安现任公司常务副总裁 直接持有公司股份总数的0.01% 其与公司控股股东 实际控制人 持股5%以上股东及董监高不存在关联关系 [4] - 孔建安符合有关法律要求的任职资格 不存在不得担任职工代表董事的情形 未受监管处罚或惩戒 非失信被执行人 [4][5]