股东大会基本情况 - 股东大会于2025年11月18日在上海市闵行区吴中路1799号万象城V2栋公司会议室召开 [2] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式 由董事长王耀海先生主持 [2] - 公司在任7名董事全部出席 3名监事中2名出席 监事黄钰昌先生因工作原因请假 [3] 议案审议结果 - 关于取消监事会 修订《公司章程》及相关议事规则的议案获得通过 [4] - 关于修订及制定部分公司治理制度的议案获得通过 包括修订独立董事工作制度 对外担保管理制度 对外投资管理制度等 [5] - 本次股东大会表决的全部议案均审议通过 [6] 会议合规性 - 股东大会的召集 召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定 [2] - 上海市通力律师事务所对会议进行见证 认为出席人员资格 召集人资格合法有效 表决程序及结果合法有效 [6]