公司治理结构变动 - 公司董事会于2025年11月18日收到赵万勇、林洪然、张浩三位董事的书面辞职报告，辞职原因为董事会成员结构调整 [2] - 三位董事的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效，不会导致董事会成员低于法定最低人数，不影响公司正常生产经营 [2] - 公司同日召开职工代表大会，选举徐林波为公司第五届董事会职工代表董事，任期至第五届董事会任期届满 [2][5] - 徐林波先生1982年出生，本科学历，高级工程师，现任公司技术中心常务副总监，2005年加入公司 [5] 董事会领导层选举 - 公司第五届董事会第十次会议于2025年11月18日召开，全体7名董事出席，审议通过选举张斌先生为第五届董事会副董事长 [7][17][18] - 张斌先生1986年出生，硕士研究生学历，现任公司董事及海天国际控股有限公司执行董事兼行政总裁，2018年7月起任公司董事 [8] - 副董事长选举议案表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票 [19] 股东大会决议与制度修订 - 公司2025年第一次临时股东大会于2025年11月18日召开，会议以现场和网络投票相结合方式表决 [9][10] - 股东大会审议并通过了关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的特别决议议案，该议案获出席会议股东所持股份总数的2/3以上通过 [12][13] - 股东大会同时审议并通过了包括《董事和高级管理人员薪酬管理制度》、《独立董事工作制度》等在内的多项公司内部制度修订的普通决议议案 [12][13] - 公司在任董事9人，出席股东大会5人，董事长张剑鸣及董事张斌、林洪然、张浩因工作原因请假 [11] 董事会委员会组成 - 公司第五届董事会第十次会议审议通过选举诸成刚、郑岳常、徐林波为第五届董事会审计委员会委员，诸成刚任召集人 [20] - 审计委员会委员选举议案表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票 [21]