股东大会基本情况 - 欧普照明股份有限公司于2025年11月18日召开2025年第一次临时股东大会 [2] - 会议地点位于上海市闵行区吴中路1799号万象城V2栋公司会议室 [2] - 会议由董事长王耀海先生主持 采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [2] - 公司7名在任董事全部出席 3名在任监事中有2人出席 监事黄钰昌先生因工作原因请假 董事会秘书胡兴先生出席会议 [3] 议案审议结果 - 本次股东大会审议的所有议案均获得通过 无否决议案 [2][5] - 主要议案包括关于取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的议案组 该议案组下各子议案均获通过 [3][4] - 关于修订及制定部分公司治理制度的议案组获得通过 包括修订独立董事工作制度、对外担保管理制度、对外投资管理制度、关联交易管理制度、会计师事务所选聘制度、募集资金管理办法以及制定董事和高级管理人员薪酬管理制度等子议案 [4][5] 律师见证情况 - 本次股东大会由上海市通力律师事务所律师茹秋乐和卓海萍见证 [6] - 律师认为会议召集召开程序符合法律法规和公司章程 出席人员及召集人资格合法有效 表决程序及结果合法有效 [6]