董事会会议召开情况 - 公司于2025年11月18日以通讯方式召开2025年第十四次临时董事会会议[2][3] - 会议应出席董事11人，实际出席并表决董事11人，包括王伟光、田钧、于海涛等董事及陈天翔、陶杨、李明、张启平等独立董事[3] - 会议由董事长王伟光召集，召开符合相关法律法规及公司章程规定[4][5] 新聘审计机构决议 - 董事会审议通过新聘大信会计师事务所为公司2025年度财务决算审计机构的议案[6][36] - 变更原因为原审计机构天健会计师事务所已连续服务三年，为保证审计独立性[36][51] - 预计审计费用为132.5万元，较上一期141.8万元下降约6.56%[37][48] - 该议案获董事会11票同意通过，尚需提交股东会审议[8][55] 关联交易决议 - 董事会审议通过呼和浩特生产调度指挥中心物业服务承包采购方式暨关联交易的议案[9][24] - 项目以单一来源采购方式承包给关联方上海中电新能源置业发展有限公司，服务期限15个月，概算总金额4092.9万元[24][29] - 关联董事王伟光、田钧、李岗、于海涛回避表决，非关联董事7票同意通过[10][12] - 独立董事认为交易定价遵循市场价格原则，不会损害公司及非关联股东利益[21][31] 子公司注销决议 - 董事会审议通过注销鄂尔多斯市电投绿动新能源有限公司的议案[13] - 该子公司成立于2022年12月，注册资本500万元，各方股东均未实缴资本金[13] - 注销原因为项目输出线路用地无法解决，建设指标已被废止，前期费用共计38.81万元[13] - 议案获董事会11票同意通过，旨在控制企业经营管理及投资风险[14] 临时股东会安排 - 董事会审议通过召开2025年第七次临时股东会的议案[15][59] - 会议定于2025年12月16日以现场与网络投票相结合方式召开，股权登记日为2025年12月11日[61][63] - 会议将审议新聘审计机构等议案，会议地点位于内蒙古通辽市公司办公楼[66][69]