股东大会召开情况 - 股东大会于2025年11月18日召开，地点位于高碑店市公司2楼会议室 [2] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，召集、召开程序及主持人资格合法有效 [2] - 公司在任8名董事、3名监事及董事会秘书全部出席了本次会议 [3] 议案审议结果 - 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案获得通过，该议案为特别决议事项，已获出席股东所持表决权的2/3以上通过 [4][6] - 关于修订、制定公司部分治理制度的8项子议案全部获得通过，包括修订股东大会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度等 [4][5] - 涉及增选第二届董事会非独立董事的累积投票议案已表决 [6] 董事职务变动及选举 - 非独立董事吴玥明因内部工作调整辞去董事及董事会战略规划委员会委员职务，辞职报告于送达董事会当日生效 [10] - 吴玥明辞任后，公司于2025年11月18日召开职工代表大会，选举其担任第二届董事会职工代表董事，任期至第二届董事会届满 [10][12] - 公司同日召开董事会会议，选举吴玥明为战略规划委员会委员，选举后委员会由张磊、赵亚尊、吴玥明、张馨文、余顺坤五人组成 [12] 董事个人持股及背景 - 吴玥明直接持有公司股份780,000股，为股权激励限制性股票 [11][14] - 吴玥明拥有硕士研究生学历，自2020年4月起任公司董事、董事会秘书 [14]