股东会基本情况 - 公司于2025年11月18日在北京市海淀区建枫路（南延）6号西三旗金隅科技园2号楼公司会议室召开2025年第三次临时股东会 [3] - 会议由董事会召集，董事长李伟先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 [2] - 公司在任7名董事全部出席，董事会秘书丁纯及部分高管列席会议 [2] - 会议的召集、召开、出席人员资格及表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定 [2] 议案审议结果 - 议案一《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》获得通过，该议案为特别决议议案，经出席股东会股东所持表决权的三分之二以上同意 [2][4] - 议案二《关于提请股东会延长授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜有效期的议案》获得通过，该议案为特别决议议案，经出席股东会股东所持表决权的三分之二以上同意 [2][4] - 议案三《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》获得通过 [4] - 议案一和议案二对中小投资者进行了单独计票 [4] 法律意见 - 本次股东会由北京市通商律师事务所律师刘恒、刘玉新见证 [5][7] - 律师认为本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序及结果均合法有效 [5]