股东大会决议与公司治理结构重大调整 - 2025年第三次临时股东大会于11月18日在北京召开，会议审议并通过了关于修订《公司章程》及取消监事会的关键议案 [1][2][4] - 股东大会同时通过了修订《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》的议案，所有议案均无否决 [4][5] - 出席会议的11名董事中有8人出席，3名监事中有1人出席，会议由董事长刘雷先生主持 [2][3] 董事会会议与委员会成员补选 - 第十届董事会第二十九次会议于2025年11月18日召开，12名董事全部出席或委托出席，审议通过了多项议案 [6] - 董事会补选祝月光先生为战略委员会委员，补选丰镇平先生为审计委员会委员，两项议案均获12票同意 [6][7] - 董事会批准集中修改16项《公司章程》配套制度，并新制定《董事及高级管理人员离职管理制度》 [8][9][10] 职工董事选举与治理架构优化 - 公司选举祝月光先生为职工董事，任期自2025年11月18日起，此举是继取消监事会后公司治理结构的重要完善 [12] - 祝月光先生当选后，公司董事会成员中由职工代表或兼任高管的董事总数符合不超过董事会成员二分之一的监管要求 [13] - 新任职工董事祝月光先生拥有二十二年经营管理、资本运作和财务管理经验，为正高级会计师和经济师 [16]