会议基本情况 - 会议于2025年11月18日在公司办公楼三楼会议室召开 [4] - 会议采取现场和网络投票相结合的方式，由董事长张越雷先生主持 [2] - 会议召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] 参会人员情况 - 公司在任董事9人，出席3人，6名董事因工作原因未能出席 [3] - 公司在任监事3人，出席2人，1名外部监事因工作原因未能出席 [3] - 董事会秘书、副总经理李怡文先生出席会议，另有3位副总经理及财务总监列席会议 [3] 议案审议结果 - 关于取消监事会及修订《公司章程》的议案获得通过，此为特别决议议案，经出席会议股东所持表决权股份总数的2/3以上通过 [4][5] - 关于修订《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《募集资金管理制度》、《关联交易决策制度》的议案均获通过 [4][5] - 本次会议无否决议案 [4] 法律意见 - 本次股东会由广东华商律师事务所律师李韶峰、彭书清见证 [6] - 律师认为会议召集、召开程序、人员资格、表决程序及结果均合法有效 [6]