股东大会基本情况 - 会议于2025年11月17日在北京天竺空港工业区B区公司一层多媒体会议室召开 [2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决 [2] - 公司全体7名董事、3名监事及董事会秘书均出席会议 [3] 议案审议结果 - 审议并通过了关于补充和修订公司章程及相关制度的一系列议案，包括《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》、《对外投资管理办法》、《关联交易管理制度》、《对外担保制度》、《募集资金使用管理办法》的修订案 [4][5] - 审议并通过了《关于公司不再设置监事会、监事的议案》 [5] - 议案1.01《关于修订〈公司章程〉的议案》以特别决议形式表决，获出席股东大会股东所持有效表决权总数的三分之二以上通过 [6] 法律意见 - 本次股东大会由北京海润天睿律师事务所律师见证 [6] - 律师认为会议召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及结果均符合相关法律法规及《公司章程》规定，会议决议合法有效 [6]