会议基本情况 - 名臣健康用品股份有限公司于2025年11月17日下午13:30在广东省汕头市澄海区莲南工业区公司二楼会议室召开了2025年第二次临时股东会 [2][3] - 会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 会议由董事会召集 董事长陈建名先生主持 [4][5] - 会议召集和召开程序符合相关法律法规及公司章程的规定 [5] 会议出席情况 - 出席本次股东会的股东及股东代理人共108人 代表公司股份总数为111,443,026股 占公司股份总数的41.8132% [6] - 其中 出席现场会议的股东及代表共4人 代表有表决权股份数为104,405,048股 占公司有表决权股份总数的39.1725% [7] - 通过网络投票的股东共104人 代表有表决权股份数为7,037,978股 占公司有表决权股份总数的2.6406% [8][9] - 出席会议的中小投资者共105人 代表有表决权股份数为15,253,894股 占公司有表决权股份总数的5.7232% [6] - 公司董事及高级管理人员出席或列席会议 北京市君泽君（深圳）律师事务所律师列席并见证会议 [10] 议案审议与表决结果 - 会议审议并通过了《关于聘任会计师事务所的议案》 [11] - 该议案整体表决结果为同意111,427,846股 占出席会议所有股东所持股份的99.9864% 反对8,180股 占比0.0073% 弃权7,000股 占比0.0063% [11] - 其中 中小投资者表决结果为同意15,238,714股 占出席会议中小投资者所持股份的99.9005% 反对8,180股 占比0.0536% 弃权7,000股 占比0.0459% [11] 法律意见与会议文件 - 北京市君泽君（深圳）律师事务所律师韩蔚、刁雁蓉为本次会议出具法律意见书 [12] - 律师认为 本次股东会的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及结果均符合相关法律法规及公司章程规定 会议决议合法有效 [12] - 备查文件包括本次股东会决议及相关法律意见书 [13]