公司治理结构变更 - 公司修订《公司章程》，将董事会成员由七名增至九名，新增一名非独立董事和一名职工代表董事，独立董事三人保持不变 [1] - 职工代表董事由职工代表大会选举产生，非职工代表董事由股东大会选举产生 [1] - 公司于2025年11月17日召开职工代表大会，选举徐海宁先生为第三届董事会职工代表董事 [1] 董事会成员变动 - 徐海宁先生将与公司原董事会成员以及新增非独立董事王帅先生共同组成第三届董事会 [1] - 徐海宁先生的任期自2025年11月17日起至第三届董事会任期届满止 [1] - 徐海宁先生1988年出生，本科学历，2009年加入公司，历任工艺部工程师、生产部管理职务，2022年1月起任公司总经理助理 [4] 股东大会决议情况 - 2025年第一次临时股东大会于2025年11月17日召开，采用现场和网络投票相结合方式 [6][7] - 会议审议并通过全部12项议案，包括取消监事会、调整董事会人数并修订《公司章程》等关键治理制度修订案 [8][9][10] - 特别决议议案均获得出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过 [10]