会议基本情况 - 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司于2025年11月17日召开了2025年第二次临时股东会 [3][4] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 现场会议在厦门市湖里区安岭二路公司八楼会议室召开 网络投票通过深交所系统进行 [4][5] - 会议由副董事长李五令先生主持 因董事长邹剑寒先生因公出差 [6] 会议出席情况 - 出席本次会议的股东及股东授权代表共171名 代表有表决权股份248,580,560股 约占公司总股份的39.8698% [7] - 其中现场出席股东7人 代表股份244,867,559股 约占公司总股份的39.2743% 参与网络投票股东164人 代表股份3,713,001股 约占公司总股份的0.5955% [8][9] 议案审议与表决结果 - 议案一《关于2026年度公司向银行申请综合授信额度的议案》获得通过 同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.5994% [9] - 议案二《关于为公司子公司提供2026年度担保额度的议案》获得通过 同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.5907% [10] - 议案三《关于2026年度外汇套期保值计划的议案》获得通过 同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.6429% [11] - 议案四《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》获得通过 同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.5769% [12] 法律意见 - 福建天衡联合律师事务所指派律师对会议进行见证 并出具法律意见书 [14][17] - 律师认为本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序及结果均符合相关法律法规及公司章程规定 合法有效 [14][30]