2025年第三次临时股东会召开情况 - 会议于2025年11月17日以现场与网络投票相结合的方式召开，现场会议地点为重庆市渝北区金开大道90号棕榈泉国际中心B座22楼公司会议室 [3][4] - 共有97名股东及授权代表参与表决，代表股份295,458,431股，占公司有表决权股份总数的44.7101%，其中现场出席股东4人，代表股份292,979,191股（44.3349%），网络投票股东93人，代表股份2,479,240股（0.3752%）[6][7] - 参与会议的中小股东共93人，全部通过网络投票，代表股份2,479,240股，占公司有表决权股份总数的0.3752% [8][9] 股东会议案审议及表决结果 - 议案一《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉的议案》获得通过，同意股份占出席会议有效表决权股份总数的99.9589%，中小股东同意比例为95.1070% [9][10] - 议案二《关于修订、制定、废止部分治理制度的议案》包含13项子议案，全部获得高票通过，总同意比例均在99.9579%至99.9590%之间，中小股东同意比例在94.9860%至95.1110%之间 [11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39] - 议案三《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》获得通过，同意股份占出席会议有效表决权股份总数的99.9586%，中小股东同意比例为95.0626% [40][41][42] 第五届董事会换届选举结果 - 选举王真见、王增潮、吴江华为公司第五届董事会非独立董事，同意股份数均为292,982,710股左右，占出席会议有效表决权股份总数的99.1621% [43][45][47] - 选举王海兵、刘忠海、闫信良为公司第五届董事会独立董事，同意股份数均为292,982,711股左右，占出席会议有效表决权股份总数的99.1621% [49][51][52] - 职工代表大会选举童曹鑫为公司第五届董事会职工代表董事，董事会成员共7人，符合相关法律法规规定 [71][82] 第五届董事会第一次会议决议 - 会议选举王真见为董事长，王增潮为副董事长，表决结果均为7票同意，0票反对，0票弃权 [57][58][59] - 董事会设立了审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，并选举了各委员会主任委员及委员 [60] - 聘任王增潮为公司总裁，杨廷文、吴江华为副总裁，吕路涛为财务负责人，李晓华为董事会秘书，喻洁为审计部负责人，张凯莉为证券事务代表，所有聘任议案均获全票通过 [61][64][66][67][68][73][74][76] 公司治理结构完善 - 本次股东会审议通过了多项治理制度的修订和制定，包括《独立董事工作制度》、《股东会议事规则》、《关联交易管理制度》等，旨在提升公司治理水平 [11][13][16][18][20][22][25][27][29][31][34][36][38] - 律师出具法律意见，认为本次股东会的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及结果均合法有效 [54] - 新一届董事会及高级管理团队组建完成，确保了公司管理层的稳定性和连续性 [70][71][73]