董事会会议召开情况 - 公司第十届董事会第十三次会议通知于2025年11月13日通过电子邮件形式送达 [2] - 本次董事会于2025年11月17日以通讯方式召开并进行表决 [3] - 本次董事会应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名，召集、召开和表决程序符合相关规定 [4] 董事会会议审议情况 - 会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于董事职务调整的议案》 [5] - 根据公司内部职务调整需要，原职工代表董事叶晓东先生被调整为董事会非独立董事 [5] - 叶晓东先生经2023年度股东大会选举为非独立董事，本次职务调整无须提交股东会审议 [5] 职工代表董事选举 - 公司于2025年11月17日召开第八届职工代表大会第五次会议，选举陈玲女士为第十届董事会职工代表董事 [9] - 陈玲女士任期自选举通过之日起至第十届董事会任期届满之日止 [9] - 陈玲女士当选后，公司董事会成员中高级管理人员及职工代表董事人数符合相关法规要求 [9] 新任职工代表董事背景 - 陈玲女士出生于1974年，拥有高级审计师和会计师职称，为北京大学公共管理硕士及西安交通大学金融学硕士 [10] - 陈玲女士自2016年6月至今任公司审计与风险管理中心总经理，2017年7月起任公司监事，2018年10月至2025年9月任监事会主席 [10] - 陈玲女士未持有公司股票，不是失信被执行人，与主要股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员无关联关系，无不良记录 [10]