会议基本情况 - 会议于2025年11月17日15:30召开，采用现场与网络投票相结合的方式 [4] - 会议地点位于深圳市光明区万润大厦11层中会议室，由董事长龚道夷主持 [4][5] - 共有761名股东及代理人参与表决，代表股份242,434,964股，占公司总股本的28.6803% [5] - 其中现场参会股东7人，代表股份231,802,153股，占27.4224%；网络投票股东754人，代表股份10,632,811股，占1.2579% [5] 议案审议与表决结果 - 议案一《关于使用公积金弥补亏损的议案》以99.4444%的同意票获得通过，反对票占0.5301%，弃权票占0.0255% [7] - 议案二《关于续聘2025年度审计机构的议案》以99.4181%的同意票获得通过，反对票占0.5552%，弃权票占0.0268% [9] - 议案三《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》以97.4413%的同意票获得通过，反对票占2.5220%，弃权票占0.0367% [11] 公积金弥补亏损具体方案 - 公司计划使用盈余公积31,885,487.09元和资本公积1,095,933,802.28元，合计1,127,819,289.37元，以弥补截至2024年12月31日的母公司累计未分配利润亏损 [16][17] - 用于弥补亏损的资本公积全部来源于股东货币出资形成的资本溢价 [17] - 该方案已获2025年第三次临时股东会审议通过 [18] 债权人通知安排 - 公司根据相关规定通知债权人，债权人可自公告披露之日起45日内凭有效文件要求公司清偿债务或提供担保 [18] - 债权申报时间为2025年11月18日起45个工作日内，联系人为潘兰兰，可通过指定地址、电话及邮箱进行申报 [19]