加密货币在中国地下金融体系中的作用 - 加密货币已成为中国地下金融体系的核心支柱 中国洗钱组织正例行公事地将虚拟资产作为非法现金的渠道[3][4] - 这些数字资产被用作个人将财富悄悄转移至海外的工具 以绕过限制资金外流的严格资本管制[5] 加密货币洗钱活动的规模与方式 - 与加密货币相关的犯罪激增 2025年投资者损失超过23亿美元 2024年“杀猪盘”诈骗使受害者损失40亿美元[5] - 中国洗钱组织已成为西方犯罪活动（包括芬太尼供应链）的关键金融中介 美国境内的毒品收益被转换为比特币或USDT 然后转入寻求资金外移渠道的中国富裕客户的离岸账户[6] 加密货币在非法贸易中的直接应用 - 许多中国芬太尼前体化学品卖家现在直接接受比特币和USDT支付 使数字资产成为合成阿片类药物贸易的结算基础设施[7] - 区块链分析公司Elliptic证实了这些说法 记录了与全球芬太尼分销网络相关的、流向中国化学品供应商的链上支付[7] 问题的全球化与监管挑战 - 加密货币通道已深度融入这些跨国洗钱系统 其规模之庞大已非单一政府能够独立应对[8] - 研究警告 加密货币助长的洗钱活动已高度全球化 任何单一司法管辖区都无法独自解决该问题[9]