监管漏洞与非法操作模式 - 加拿大境内未注册的加密货币交易所通过促进大额现金与加密货币交易而利用监管空白，且不要求身份验证 [1] - 国际平台提供高达100万美元的无法追踪现金交付服务，无需身份验证 [1][4] - 暗访调查揭示，通过此类服务转移资金极为容易，完全无需合规审查，专家警告该系统为无限犯罪活动提供便利 [1][6] 具体非法交易案例 - 在多伦多的一笔交易中，暗访记者仅凭一张5美元钞票的序列号作为验证，就在一家FINTRAC注册的汇款企业提取了1900美元现金 [3] - 该交易违反了加拿大反洗钱法规，法规要求汇款企业对超过1000加元的转账记录收款人信息 [4] - 魁北克的记者收到001k等服务的提议，可分别向蒙特利尔地点交付100万美元和89万美元，以换取泰达币转账，且无需身份验证 [4] 行业规模与执法挑战 - 自2022年8月以来，001k已收到超过148亿美元的加密货币转账，但该平台未在FINTRAC注册，在加拿大属非法运营 [5] - 加拿大银行业、赌场和房地产中长期存在的脏钱问题已蔓延至加密货币服务领域 [2] - 薄弱的执法和监管不足为洗钱和非法金融创造了新渠道，加密货币到现金的服务消除了关键进出点的控制 [2]