会议召开基本情况 - 股东大会于2025年11月14日召开，包含现场会议和网络投票两种方式，现场会议地点为深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋1楼0116会议室 [1] - 网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，交易系统投票时间为2025年11月14日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00，互联网投票系统投票时间为上午9:15至下午15:00 [1] - 会议由公司董事李程先生主持，会议召集人为公司董事会，召集和召开程序符合相关法律法规及公司章程规定 [2][3] 股东出席情况 - 出席现场会议的股东及股东授权代表共1人，代表股份51,630,317股，占公司股本总额的1.9881% [4] - 参与网络投票的股东共627人，代表有效表决权股份410,212,869股，占公司股本总额的15.7956% [4] - 通过现场和网络投票的股东合计628名，代表可行使表决权的股份总数占公司股本总额的17.7837%，其中中小投资者共计626名，代表有表决权的股份21,759,168股，占公司股本总额的0.8379% [4] 议案审议表决结果 - 议案一关于调整全资子公司上海怡亚通向中国进出口银行申请综合授信额度，获得98.7680%同意票，反对票占1.1567%，弃权票占0.0753% [5] - 议案二关于控股子公司厦迪威怡欣向厦门银行申请授信额度追加担保方，获得96.6414%同意票，反对票占3.2837%，弃权票占0.0749% [5] - 议案三关于控股子公司怡通数科向银行申请授信并由公司提供担保，获得98.7631%同意票，反对票占1.1603%，弃权票占0.0766% [6] - 议案四关于公司为全资子公司联怡国际与电子元器件和集成电路国际交易中心业务往来提供担保，获得98.7633%同意票，反对票占1.1609%，弃权票占0.0758% [6] - 议案五关于公司向交通银行深圳分行申请授信并由全资子公司上海怡亚通提供担保，获得98.7640%同意票，反对票占1.1156%，弃权票占0.1204% [6] 法律意见 - 北京市金杜律师事务所律师列席会议并出具法律意见书，认为股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及结果均合法有效 [7][8]