公司治理结构变更 - 公司于2025年11月14日召开临时股东会，审议通过了取消监事会并修订《公司章程》的议案 [1][10] - 根据修订后的《公司章程》，公司董事会成员构成进行调整，新设一名职工代表董事，由职工民主选举产生 [1] - 股东会议案1（取消监事会）为特别决议议案，已获出席股东所持表决权的三分之二以上通过 [10][11] 职工代表董事选举 - 公司于2025年11月14日召开职工代表大会，一致选举高俊岭先生为第五届董事会职工代表董事 [1] - 高俊岭先生直接持有公司股份53,000股，占公司总股本的0.0601% [4][5] - 高俊岭先生现任公司董事、总工程师兼研发中心行业先进性研究所所长，2008年1月至今任公司技术顾问 [4] 董事会构成合规性 - 选举完成后，公司第五届董事会中兼任高级管理人员及由职工代表担任的董事，总计未超过董事总数的二分之一 [2] - 高俊岭先生符合《公司法》及《公司章程》规定的任职条件，不存在不得担任董事的情形 [2][5] - 本次股东会的召集、召开和表决程序经律师见证，符合相关法律法规，表决结果合法有效 [9][11]