董事会决议与关联交易 - 公司第十届董事会第五次会议于2025年11月14日召开，会议应到董事9名，实到9名，审议并通过了《关于子公司拟向关联方申请借款暨关联交易及2025年度对外担保额度预计的议案》及《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》，两项议案均以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过 [1][4] - 子公司吉林万方迈捷农业产业发展有限公司及吉林万方沃生鲜农业科技发展有限公司拟向吉林九台农村商业银行股份有限公司等金融机构申请总额度不超过人民币5,000万元的贷款或授信，期限1年，用于补充流动资金 [7][12] - 因公司原股东北京万方源房地产开发有限公司所持公司90,860,000股股票被裁定抵偿债务给九台农商行，公司根据实质重于形式原则认定九台农商行为关联方，本次借款构成关联交易 [7][8] 对外担保安排 - 公司预计为上述两家子公司提供担保额度总计不超过人民币5,000万元，占公司最近一期经审计净资产的33.10% [7][13] - 担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等，担保额度在授权有效期内可循环及调剂使用，但累计调剂额度不超过预计担保总额度的50% [13] - 截至公告披露日，公司及控股子公司实际对外担保总额为人民币3,855.64万元，占公司最近一期经审计净资产的25.52%，公司不存在逾期担保及涉及诉讼的担保 [23] 被担保子公司基本情况 - 吉林万方迈捷农业产业发展有限公司为公司控股子公司，公司持股60%，注册资本1,500万元，主营业务涵盖粮食收购、农副产品销售、种植及技术服务等 [15][16] - 吉林万方沃生鲜农业科技发展有限公司为公司全资子公司，注册资本100万元，成立于2022年11月14日，主营业务为农副产品销售、食用农产品批发零售及技术服务等 [18] - 公告声明，两家子公司均不是失信被执行人 [17][19] 股东会召开安排 - 公司定于2025年12月01日召开2025年第二次临时股东会，审议子公司向关联方申请借款暨关联交易及2025年度对外担保额度预计的议案 [26][27] - 会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式，股权登记日为2025年11月24日，现场会议地点位于北京市朝阳区 [28][29][30] - 网络投票将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，投票代码为“360638”，投票简称为“万方投票” [40][43]