股东会基本情况 - 2025年第三次临时股东会于2025年11月14日召开 地点为公司研发中心6楼百人会议室[2] - 会议由董事会召集 董事长吴福胜主持 召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定[2] - 公司全体9名董事 3名监事均出席会议 董事会秘书出席 2名高管列席会议[3] 议案审议结果 - 审议通过《关于2025年前三季度利润分配预案的议案》[4] - 审议通过《关于取消监事会的议案》[4] - 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》该议案为特别决议事项 获出席会议股东所持表决权2/3以上通过[4][6] - 审议通过关于修订公司部分管理制度的7项子议案 包括股东会议事规则 董事会议事规则 募集资金管理办法等[5][6] - 审议通过关于增补董事的累积投票议案[6] 议案表决详情 - 议案4的7项子议案同意票数占比分别为92.1643% 92.1644% 92.1171% 92.1482% 91.4182% 91.7100% 91.6455%[7] - 议案5的3项子议案同意票数占比分别为85.9198% 85.6486% 85.8005%[7] - 修订《公司章程》 股东会议事规则 董事会议事规则三项为特别决议事项 获2/3以上表决权通过 其余为普通决议事项 获1/2以上表决权通过[6] 董事会会议情况 - 九届十六次董事会于2025年11月14日以现场表决方式召开 应到董事9人 实到9人[8] - 会议审议通过《关于增补公司第九届董事会专门委员会委员的议案》 获9票同意 0票反对 0票弃权[9] 治理结构变动 - 增补曹崇延女士为审计委员会 薪酬与考核委员会委员 并担任审计委员会召集人[9] - 增补张大林先生为战略委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会委员 并担任薪酬与考核委员会召集人[9] - 增补汪峰先生为战略委员会 提名委员会委员 并担任提名委员会召集人[9] - 新增委员任期自2025年第三次临时股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止[9]