公司治理结构变更 - 公司于2025年11月13日召开临时股东大会，审议通过了取消监事会及修订《公司章程》的议案 [1] - 根据修订后的《公司章程》，公司董事会成员构成进行调整，新增一名职工代表董事 [1] - 公司于同日召开职工代表大会，选举贾晓雯女士为第四届董事会职工代表董事 [1] - 贾晓雯女士将与股东大会选举产生的非职工代表董事共同组成第四届董事会 [1] 职工代表董事任命 - 新任职工代表董事贾晓雯女士出生于1983年1月，持有公司股份3股 [4] - 贾晓雯女士自2010年5月至今在公司历任人力资源、战略品牌、运营服务等多个部门管理职务，现任运营服务部兼经营管理部部长 [4] - 选举完成后，公司第四届董事会中兼任高级管理人员及由职工代表担任的董事总计未超过董事总数的二分之一 [2] 股东大会决议与合规情况 - 2025年第二次临时股东大会于2025年11月13日召开，会议以网络投票方式进行，由董事长郜春海先生主持 [6][7] - 公司在任董事11人全部出席股东大会，在任监事3人全部出席 [8] - 股东大会审议通过了关于修订《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理制度》等共10项内部治理制度议案 [9][10] - 北京德恒律师事务所对股东大会进行见证，认为会议召集、召开程序、出席人员资格及表决程序均符合相关法律法规及《公司章程》规定 [11]