2025年第三次临时股东大会召开安排 - 股东大会将于2025年12月2日14点00分在山东省烟台市经济技术开发区北京中路58号荣昌生物三期6134会议室召开，并同步进行网络投票 [2][4] - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为股东大会召开当日的9:15至15:00 [2][4] - 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会 [10] 会议审议事项及投票规则 - 本次股东大会将审议需经股东大会批准的治理制度修订议案，包括《关联（连）交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》及《募集资金管理制度》 [21][26] - 议案1需对中小投资者单独计票，并且关联股东需回避表决，应回避表决的关联股东包括烟台荣达创业投资中心（有限合伙）、FANGJIANMIN等多家实体 [6] - 股东可通过现场或网络投票，同一表决权以第一次投票结果为准，且需对所有议案表决完毕才能提交 [4][8][9] 公司治理制度修订 - 公司于2025年11月13日召开第二届董事会第三十一次会议，审议通过了关于修订公司部分治理制度的议案，同意票9票，反对票0票，弃权票0票 [19][22][24] - 修订涉及13项治理制度，包括《关联（连）交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《信息披露管理制度》、《市值管理制度》等，旨在加强公司规范运作及内控管理水平 [20][26] - 部分修订后的制度需提交股东大会审议，全文已在上海证券交易所网站披露 [21][26][27] 会议登记及其他事项 - 拟出席现场会议的股东需在2025年12月1日9:00-11:30及13:00-16:00进行登记，可通过现场或邮件方式办理，公司不接受电话登记 [11][12] - 会议联系方式为电话0535-3573685，电子邮箱IR@remegen.com，会议期半天，出席股东交通、食宿费用自理 [16] - H股股东登记及参会事项需参阅公司在香港联合交易所网站发布的股东通函及相关公告 [16]