股东大会基本情况 - 会议于2025年11月13日在贵州省遵义市仁怀市名酒工业园区荣昌坝生产区贵州高酱酒业有限公司1号办公楼6楼大会议室召开 [2] - 会议采用现场和线上相结合的方式 由董事会召集 经董事会半数以上董事推选的董事主持 [2] - 上海融力天闻律师事务所律师对会议进行了现场见证并出具了法律意见书 认为会议召集、召开、表决程序合法有效 [2][7] 会议出席情况 - 公司在任董事6人 仅1人出席现场会议 董事韩啸因被公安机关采取刑事强制措施未能出席 另有4名董事因工作原因缺席 [3] - 公司在任监事3人 仅1人出席现场会议 另外2名监事因工作原因缺席 [4] - 总经理朱诺列席会议 董事会秘书韩啸因被公安机关采取刑事强制措施未能列席 副总经理和财务总监因工作原因缺席 [4] - 非独立董事候选人朱诺列席了会议 [5] 议案审议结果 - 全部6项议案均获审议通过 包括《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》、《关于补选公司董事的议案》等 [6][7] - 议案1为特别决议议案 已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过 [7] - 本次会议无否决议案 [2]