董事会及公司治理调整 - 第五届董事会第二十四次会议于2025年11月13日召开，应出席董事7名，实际全部出席，其中4名以通讯方式表决 [2] - 董事会选举陈邦锐先生为代表公司执行公司事务的董事并担任法定代表人，任期至第五届董事会届满，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权 [3][4] - 董事会选举杨萱女士、张新丰先生、许筱荷女士为审计委员会成员，杨萱女士为召集人，任期至第五届董事会届满，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权 [5][6] - 董事会审议通过新增及修订包括审计委员会工作制度、投资者关系管理制度等在内的十余项公司管理制度，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权 [7][8] 董事变更及职工代表董事选举 - 公司董事洪慧党先生因内部工作调整于2025年11月13日辞去董事职务，辞职后继续担任工程商用车事业部总经理，其辞职不影响董事会正常运作 [10] - 公司于2025年11月13日召开职工代表大会，选举洪慧党先生为第五届董事会职工代表董事，任期至第五届董事会任期届满 [11] - 洪慧党先生拥有多年公司任职经历，曾担任采购、销售、制造、质量等多个部门负责人及总经理等职务，现任职工董事、工程商用车事业部总经理 [14] 股东大会决议及章程修订 - 2025年第四次临时股东大会于2025年11月13日召开，会议采用现场与网络投票结合方式，出席董事3人，监事3人全部出席 [16][17] - 股东大会审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，标志着公司治理结构根据新《公司法》要求完成调整 [18] - 股东大会同时审议通过修订股东会议事规则、董事会议事规则、关联交易决策制度等八项管理制度的系列议案，所有议案均获通过 [19][20] - 本次股东大会由浙江天册律师事务所见证，律师认为会议召集、召开程序、表决结果均合法有效 [21]