公司治理结构重大调整 - 2025年第二次临时股东大会于2025年11月13日召开，审议并通过了关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 [1][2][4] - 议案1为特别决议议案，经出席股东大会有表决权的股东所持有效表决权三分之二以上表决通过，并对中小投资者进行了单独计票 [6] - 取消监事会后，公司按照修订后的《公司章程》对董事会成员构成进行调整，在董事会成员中新增一名职工代表董事 [9] 内部治理制度全面修订 - 股东大会审议通过了关于修订公司部分内部治理相关制度的议案，包含9项子议案且全部获得通过 [4][5] - 修订的内部制度涵盖股东会议事规则、董事会议事规则、关联交易管理制度、规范与关联方资金往来的管理制度、对外担保管理制度等 [4][5] - 其他修订制度包括董事及高级管理人员薪酬管理制度、募集资金管理办法、重大投资管理办法、重大交易决策制度 [5] 董事会成员变更 - 公司于2025年11月13日召开职工代表大会，选举贾晓雯女士为公司第四届董事会职工代表董事 [10] - 贾晓雯女士将与股东大会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第四届董事会，任期至第四届董事会任期届满 [10] - 贾晓雯女士现任公司运营服务部兼经营管理部部长，持有公司股份3股，具备相关任职资格 [11] 会议合规性 - 本次股东大会由董事会召集，采用网络投票方式，会议由董事长郜春海先生主持，公司全体11名董事及3名监事均出席会议 [2][3] - 北京德恒律师事务所对会议进行见证，认为会议召集召开程序、出席人员资格、表决程序等均符合相关法律法规及《公司章程》规定 [7]