股东大会基本情况 - 股东大会于2025年11月12日在上海市浦东新区周浦镇天雄路588弄23号楼3楼会议室召开 [2] - 会议召集及表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定，由董事长顾哲毅先生主持 [2] - 公司全体7名董事、3名监事均出席会议，财务副总经理兼董事会秘书朱郁女士出席会议，多名业务副总经理列席会议 [3] 议案审议结果 - 关于取消监事会、修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案作为特别决议议案获得通过，需所持有效表决权的三分之二以上通过 [5] - 共计10项关于修订及制定公司治理制度的议案均获通过，包括修订《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等 [3][4][5] - 关于补选第三届董事会非独立董事的议案和关于续聘会计师事务所的议案作为普通决议议案均获通过，需表决权数量的二分之一以上通过，且对中小投资者单独计票 [5] 法律合规性 - 本次股东大会由北京世辉律师事务所喻坤坤律师、姜博乾律师见证 [5] - 律师认为会议召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格及表决程序均合法有效，表决结果合法有效 [5] - 本次会议无被否决议案，无涉及关联股东回避表决的议案，也无涉及优先股股东参与表决的议案 [2][7]