股东会基本情况 - 公司于2025年11月12日在南京市中山北路324号油运大厦16楼会议室召开2025年第三次临时股东会 [2] - 会议采用现场与网络投票相结合的方式 由董事李增忠先生主持 符合相关法律法规及公司章程规定 [2] - 公司在任董事9人 其中6人出席 董事长丁磊先生等3名董事因工作原因未出席 总会计师兼董事会秘书金敏先生及其他高管列席会议 [3] 议案审议结果 - 关于使用公积金弥补亏损的议案获得审议通过 [4] - 关于与招商局国际财务有限公司签订《金融服务协议》的议案获得审议通过 [4] - 所有议案均经出席会议股东所持表决权的半数以上通过 公司控股股东中国长江航运集团有限公司作为关联方未参与第二项议案表决 [5] 公积金弥补亏损详情 - 公司计划使用母公司盈余公积3,193,890.66元和资本公积1,570,911,748.21元 合计约15.74亿元 用于弥补母公司截至2024年12月31日的累计亏损 [9] - 此次弥补亏损的依据是毕马威华振会计师事务所的审计报告 截至2024年底 母公司未分配利润为-1,574,105,638.87元 [9] - 弥补亏损后 母公司资本公积余额为2,710,310,703.89元 [9] 债权人通知安排 - 根据相关规定 公司需自股东会决议之日起三十日内通知债权人 债权人可自接到通知起30日内或公告披露之日起45日内要求公司清偿债务或提供担保 [11] - 债权申报期为2025年11月13日起的45日内 债权人可通过现场、邮寄或传真方式向公司董事会办公室申报 并需提供相关债权证明文件 [11] 法律意见 - 本次股东会由上海海复律师事务所律师张伶轶女士和赵一帆先生见证 其结论意见认为会议召集、召开程序、出席人员资格及表决程序均合法有效 [6]