股东会基本情况 - 公司于2025年11月12日在湖北省武汉市东湖新技术开发区华新大厦B座2楼会议室召开股东会 [1] - 会议采取现场投票和网络投票相结合的方式 由董事长徐永模先生主持 [1] - 会议召集召开程序 出席人员资格 股份登记及表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 公司在任董事9人出席8人 监事5人全部出席 副总裁兼董事会秘书叶家兴先生出席会议 [2] 议案审议与表决结果 - 议案一《公司2025年前三季度利润分配方案》审议通过 为普通决议案 获有效表决权股份总数的1/2以上通过 [2][3] - 议案二《关于公司2025年A股限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》审议通过 为特别决议案 获有效表决权股份总数的2/3以上通过 [2][3] - 议案三《关于公司2025年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》审议通过 为特别决议案 [2][3] - 议案四《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年A股限制性股票激励计划有关事宜的议案》审议通过 为特别决议案 [2][3] - 议案二至四对中小投资者进行单独计票 并剔除公司董监高投票 相关关联股东已回避表决 [3] 律师见证意见 - 本次股东会由湖北松之盛律师事务所律师韩菁 梅梦元现场见证 [3] - 律师认为会议召集召开程序 出席人员资格 召集人资格 表决程序及结果均合法有效 [3]