股东会基本情况 - 会议于2025年11月12日在福州市鼓楼区正祥商务中心召开 [2] - 会议采取现场投票和网络投票相结合的方式 由董事长杨韬先生主持 [2] - 公司全体9名董事均出席会议 董事会秘书吴智飞先生出席 财务总监赖荣先生列席 [3] 议案审议结果 - 议案一：通过关于聘请华兴会计师事务所为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构的议案 [4] - 议案二：通过关于授权公司董事会审批2026年度为所属公司提供不超过74.45亿元人民币担保额度的议案 该议案以特别决议获得有效表决权股份总数的三分之二以上同意票通过 [4][7] 担保授权详细内容 - 授权董事会审批的担保额度上限为74.45亿元人民币 其中对资产负债率超过70%的所属公司的担保额度合计不超过67.95亿元人民币 [5] - 授权期限自2026年1月1日起至2026年12月31日止 [5] - 担保范围涵盖各所属公司申请的综合授信额度、流动资金借款、项目贷款、保函、金融衍生交易等多种业务 [5] - 允许在预计总担保额度内进行所属公司间的担保额度调剂 但资产负债率70%以上的公司仅能从同类公司处获得额度 [6] 律师见证意见 - 本次股东会由福建闽天律师事务所律师唐亚飞、王凌见证 [8] - 律师认为会议召集召开程序、出席人员资格及表决程序均合法合规 表决结果有效 [8]